Главная Новости

ЦБ отозвал лицензию у дагестанской небанковской кредитной организации «МГБ»

10:23 Авг. 21, 2015

По данным регулятора, компания нарушала порядок идентификации своих клиентов, и нарушила требования закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

По величине активов «МГБ» занимает 750-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у владивостокского «Далта-банка». Сообщалось, что эта финансовая организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах.

В начале этого года сотрудники ФСБ провели обыски в офисе во Владивостоке. Следствие заподозрило руководство банка в незаконном обналичивании 40 миллионов рублей при строительстве Приморского океанариума.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено