Главная Новости

Следователи связали миллиарды полковника Захарченко с «семейным бизнесом»

07:13 Сен. 15, 2016

Фото РИА Новости

По данным «Коммерсанта», офицер МВД вместе со своим отцом консультировали проблемные банки, помогая им выводить деньги за границу.

Источники издания сообщили, что отец Дмитрия Захарченко известен в банковских кругах как автор различных финансовых схем.

В число его клиентов попали и владельцы «Нота-Банка», у которого ЦБ отозвал лицензию. По версии следствия, по просьбе банкиров семья помогла вывести часть денег за рубеж, а остальное обналичить. Однако после ареста топ-менеджеров средства остались невостребованными и были найдены в квартире Захарченко сотрудниками ФСБ.

По другой версии, Захарченко вместе с коллегами контролировал группу по незаконному обналичиванию и выводу денег за границу. Квартира в центре Москвы, где были обнаружены 120 млн долларов, использовалась как хранилище.

Замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД арестовали на два месяца. Против Дмитрия Захарченко возбуждено несколько уголовных дел.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено