В банке «Славия» начались обыски

Как сообщили в следственном комитете, работа идёт в рамках уголовного дела о хищении более 180 миллионов рублей из федерального бюджета.

Деньги были выведены путём незаконного возмещения НДС.

Следствие подозревает сотрудников банка в причастности к выводу средств.

Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в банке «Славия», выводили за рубеж на счета офшорных компаний либо направляли транзитом в «Мастер-Банк», затем деньги обналичивали.

Кроме работников банка следствие подозревает в махинациях компанию «Инвесткапстрой». Банк «Славия» работает на рынке около 20 лет.