Подпольные банкиры Подмосковья обналичили более 2 миллиардов рублей
07:55 Фев. 11, 2016
Полиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ.
Мошенники при помощи незаконных банковских операций отмывали деньги.
Установлено, что организатором схемы оказался 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчётные счета более 150 подконтрольных фирм. В рамках дела проведено 18 обысков в офисах компаний на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области.
В ходе мероприятий изъяты документы фирм-однодневок, банковские карты, печати и наличные в сумме более 10 миллионов рублей. Задержанным участникам ОПГ грозит до 7 лет лишения свободы.
Версия для печати-
14:59 Авг. 25, 2022
-
11:20 Июль 22, 2022
В Москве задержали пятерых нелегальных банкиров с оборотом в 4,5 млрд рублей
-
09:16 Июль 8, 2022
В Перми лжебанкиры похитили более 12 млн рублей у матери погибшего в спецоперации
-
19:19 Окт. 10, 2020
В Петербурге украли лекарства от рака на сумму более 100 млн рублей
-
13:31 Авг. 28, 2020
В Красноярске возбудили уголовное дело против застройщика за обман дольщиков
-
11:03 Фев. 28, 2020
В Московской области ФСБ выявила лабораторию по подделке документов
-
09:51 Дек. 4, 2018
Двое организаторов банды скиммеров в Петербурге получили 15 лет колонии
-
14:17 Сен. 18, 2018
Житель Ростова-на-Дону создал покерный клуб в салоне ритуальных услуг
-
11:53 Авг. 25, 2018
МВД задержало подозреваемых в мошенничестве на 1 млрд рублей
-
16:44 Июль 12, 2017
-
07:04 Июль 4, 2017
-
07:07 Дек. 7, 2016
«Коммерсантъ» узнал о задержании экс-главы «МАСТ-Банка» Юрия Пирогова
-
11:27 Сен. 22, 2016
В Москве ликвидирован обналичивший более полумиллиарда рублей подпольный банк
-
18:26 Дек. 18, 2015
Подпольные заводы моторных масел с многомиллиардным доходом нашли в Подмосковье
-
09:31 Дек. 10, 2015
-
17:53 Окт. 24, 2015
В Севастополе ликвидировано более 10 подпольных игорных клубов
-
09:58 Окт. 6, 2015
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
