Deutsche Bank выявил в России сомнительные многомиллиардные сделки
19:34 Дек. 22, 2015
Их общая сумма составляет 10 миллиардов долларов, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники в расследовании.
По мнению агентства, эти деньги, скорее всего, не проверяли на возможность отмывания клиентами, которые выводили капиталы из России.
Deutsche Bank уведомил о результатах внутренней проверки все заинтересованные органы, в том числе департамент юстиции США.
Deutsche Bank — одна из самых крупных в мире финансовых корпораций, основана в 1870 году, штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне.
Версия для печати-
09:22 Апрель 30, 2023
Богатейший банкир Азии назвал доллар США «крупнейшим финансовым террористом»
-
23:15 Март 27, 2023
-
18:40 Март 12, 2022
-
23:37 Авг. 23, 2019
В США оштрафовали Deutsche Bank за трудоустройство родственников чиновников из РФ
-
09:47 Сен. 4, 2018
СМИ узнали о переводе через Danske Bank $30 млрд из России и СНГ
-
11:28 Апрель 10, 2018
ГД приняла закон об обязанности аудиторов сообщать о сомнительных сделках
-
08:05 Март 25, 2017
Немецкий банк по ошибке перевёл на чужие счета почти 5,4 млрд долларов
-
07:07 Янв. 31, 2017
Deutsche Bank оштрафован на 625 миллионов долларов за вывод денег из РФ
-
10:50 Янв. 5, 2017
-
07:35 Окт. 3, 2016
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
