В России юридических лиц будут штрафовать за легализацию преступных доходов

Росфинмониторинг разработал законопроект о ратификации соответствующей Конвенции Совета Европы.

Этот документ Россия подписала  в 2009 году, пишет газета «Ведомости».

По действующему закону юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 60 миллионов рублей за финансирование терроризма и других преступлений. Физические лица несут уголовную ответственность, в том числе за легализацию преступных доходов.

Ранее Росфинмониторинг внёс в правительство законопроект, обязывающий компании не реже раза в год отчитываться о бенефициарных владельцах перед государством. За игнорирование этих требований юрлицам грозит штраф до 500 тысяч рублей.