Росфинмониторинг предупредил о росте числа отказов при переводах денег

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Это может коснуться банковских клиентов, совершающих операции внутри страны и отправляющих средства за рубеж.

Подобная вероятность связана с рекомендацией Международной группы по борьбе с отмыванием денег для банков проверять данные поручателя и сверять их с указанными в своих системах, в том числе по борьбе с терроризмом.

Несмотря на приостановление членства России в FATF, наша страна намерена добросовестно исполнять все требования организации, сказали «Известиям» в Росфинмониторинге.

Нововведения предполагают, что обязательное указание данных отправителя и получателя намерены распространить не только на переводы между физическими лицами, но и на все транзакции. Это делается для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.