«Известия» узнали о планах усилить контроль банков над операциями с драгметаллами
09:47 Июль 19, 2023
В правительстве изданию сообщили, что проект соответствующих поправок готовится ко внесению в кабмин.
Над законопроектом работают Минфин и Росфинмониторинг. В материалах к правительственному часу указано, что операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями чаще всего используют в схемах отмывания денег. По действующим правилам кредитные организации не должны проверять все манипуляции такого рода — они лишь сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных сделках.
Версия для печати-
07:27 Май 20, 2024
ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом
-
10:09 Май 3, 2024
Российские банки начнут следить за покупающими золото в слитках клиентами
-
10:29 Фев. 12, 2024
ФСБ сообщила о пресечении канала контрабанды драгметаллов на 70 млн рублей
-
06:46 Фев. 7, 2024
Минфин предложил обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами
-
08:27 Июль 17, 2023
-
19:58 Июнь 20, 2022
Минфин предложил сформировать запасы золота и алмазов для нужд мобилизации
-
09:33 Дек. 4, 2019
В России легализовали торговлю ювелирными изделиями в интернете
-
08:56 Дек. 8, 2018
Кабмин внесёт в Госдуму проект об усилении госконтроля в сфере драгметаллов
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
