Специалисты вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Для этого одна из крупнейших теневых площадок подключала точки общепита, в которых устанавливали подменные терминалы для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

Преступную группировку выявили совместно финансовая разведка, Банк России и ФНС, пишет РБК со ссылкой на источники. По их данным, в ходе расследования были установлены все участники схемы: выгодоприобретатели и компании-посредники.

Головной офис находился в Москве недалеко от станции метро «Проспекта Мира». Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Злоумышленники помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой. Затем в ресторан приезжали технические специалисты для настройки POS-терминалов и кассы.

Ранее в Банке России заявили, что в первом полугодии 2022 года 21% всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг, лидирует строительство с 40%.