Главная Новости

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации 19 теневых площадок по отмыванию денег

06:34 Авг. 8, 2022

Через них ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росфинмониторинг установил около 4 тысяч организаций и физических лиц, которые работали на таких площадках.

При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объём подозрительных операций в банковском секторе сократился на 20%.

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций получат развитие новые способы «отмывания», в том числе через криптовалюту. Кроме того, может активизироваться мимикрия под экспортно-импортные операции.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено