Главная Новости

СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты

06:30 Ноя. 30, 2018

Фото ТАСС

Деньги покупают для нелегальных обменников или в «коррупционных и других незаконных целях».

В случае выявления сомнительных операций, банку может грозить лишение лицензии. Письмо с подобной информацией ЦБ разослал кредитным организациям, пишет газета «Ведомости».

Валюту, как отмечает ЦБ, определённые физические лица покупают регулярно (иногда ежедневно или несколько раз в день). За раз они берут, как правило, не менее $100 тыс. Такие операции фиксируются как в крупных, так и в небольших банках. Их названия газета не приводит.

Представители Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, «Юникредита», Райффайзенбанка и Росбанка на запросы издания по поводу послания ЦБ не ответили. 

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено